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slide societa 1

Assemblea degli azionisti del 22.3.2017

L'azionista è convocato in Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci alle ore 11,00 del giorno 22 marzo 2017 presso la sede legale della Società, sita in Empoli (FI) via Cherubini 99.

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

Punto 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto 2 Deliberazioni in materia di politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione.

Punto 3 Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2389 del Codice Civile

Punto 4 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2019, previa determinazione del numero; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto 5 Determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale.

Punto 6 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2019.

A norma dell’art. 12 dello Statuto, hanno diritto d’intervenire all’assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, abbiano depositato le rispettive azioni o la certificazione relativa presso la sede legale in Empoli (FI), Via Luigi Cherubini, 99 ovvero presso la sede amministrativa di Genova.